martes , junio 19 2018
Booking.com
Booking.com
Home / Tag Archives: Waked

Tag Archives: Waked

Empresario Abdul Waked demanda al Estado por B/.1,268 millones

La demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, fue interpuesta por el abogado Arturo Hoyos, representante legal de Waked. DL/Política/5-6-2018-Una demanda contra el Estado panameño para que se le indemnice por un monto de B/.1,268,704,177.00, por daños y perjuicios ocasionados en Panamá a raíz de su inclusión en Estados Unidos en la …

Read More »

Luego de 27 meses de prisión Nidal Waked sale en libertad

El fallo a favor del empresario obedece a que no se comprobó que hubo pérdida bancaria en el caso por el cual fue condenado a 27 meses de prisión. DL/Política/20-4-2018-El empresario colombo-panameño Nidal Waked recuperó su libertad este jueves tras pasar 27 meses de prisión en Miami, Estados Unidos. Yasser Williams, abogado de Waked en Panamá, dijo que el empresario …

Read More »

Norman Castro abogado de los Waked fue sacado de la Lista Clinton

Todos los delitos relacionados al narcotráfico que le señalaron a los Waked, fueron desestimados, acusaciones débiles de la fiscalía, lo que redujo el caso a una confesión del empresario de fraude bancario sin lesión económica al sistema financiero norteamericano. DL/Política/14-2-2018-Norman Douglas Castro Montoto, quien fue abogado de los Waked, fue sacado este miércoles 14 de febrero de la Lista Clinton, …

Read More »

OFAC emite nueva licencia de operación a Soho Mall de familia Waked

Según la publicación en la página web de la dependencia administrativa estadounidense, la nueva licencia general autoriza a sus ciudadanos y empresas a realizar transacciones con Soho Mall Panamá y su relacionada Westline Enterprises Inc. para finiquitar su relación. DL/Política/27-4-2017-La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), emitió este jueves una nueva licencia, …

Read More »

Pedro Miguel Gonzalez y el PRD exige se respete la libertad de expresión

El CEN del PRD, en una conferencia, ayer manifestó preocupación e hicieron un llamado a la sociedad civil y a los partidos políticos a hacer un frente para poner un altoa la intervención de los Estados Unidos en asuntos propios del Estado Panameño, accion que viola la soberanía de Panamá. Pedro Miguel González, Secretario General del PRD, solicitó a los …

Read More »

Liberan de cargos a Tamas Zafir socio de Nidal Waked

La acusación que pesa sobre Waked y sus empresas Vida Panamá (de Zona Libre de Colón) y Star Textile Manufacturing Inc., con sede en Florida; y Tamas Zafir, gerente de esta última. DL/Política/19-10-2016-La Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos, emitió una orden que concede la desestimación de la acusación contra Tamas Zafir, quien fuera el gerente de Star Textile Manufacuring Inc., …

Read More »

Nidal Waked será extraditado a los EEUU

  DL/Política/26-8-2016-La Corte Suprema colombiana admitió la solicitud de una corte del sur de Florida para extraditar al empresario colombo-panameño Nidal Waked, acusado de ser parte de una megatrama de blanqueo de capitales. De acuerdo con TVN-2, medios colombianos han confirmado este viernes la noticia, y aseguraron que ahora el documento debe pasar del alto tribunal al Ministerio de Justicia …

Read More »

Los Waked, Crónica de un caso anunciado

La historia que conmocionó la élite empresarial de Panamá y Colombia sobre el arresto de uno de los miembros del Clan Waked, tiene sus raíces más allá de este acto, hace más de 8 años llevan las distintas investigaciones en distintos países, sobre la gran fortuna acumulada por esta familia de libaneses, procedentes de la pequeña isla de San Andrés. …

Read More »

El periodista Blas Julio fue el primero en denunciar a los Waked.

En mayo de 2002 el periodista Blas Julio (q.e.p.d.) y Alonso “Bucho” Pinzón, fueron encarcelados acusados de extorsionar al libanés y empresario Abdul Mohamed Waked. Ellos de manera constante leían informaciones de medios extranjeros que involucraban a Waked de financiamiento de movimientos terroristas , lavado de dinero y narcotráfico a nivel internacional, 14 años después, el Departamento del Tesoro de …

Read More »

Confirmados despidos de trabajadores del Grupo Wisa – La Riviera

DL/Política/31-5-2016-El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, informó que 149 trabajadores del Grupo Wisa – La Riviera, han sido despedidos. La mayoría de los trabajadores que fueron despedidos, tenían una estancia laboral de tres meses o menos de dos años, por lo que se ha abierto una cuenta en el Banco Nacional, para que se paguen las …

Read More »
Booking.com

Mantente Informado!

Suscríbete a nuestro boletín de noticias
SUBSCRIBIR
close-link