martes , junio 19 2018
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Tag Archives: Financial Pacific

Esperan llamamiento a juicio contra 16 imputados por prestamo en la CA

Antes estas irregularidades la Caja de Ahorros comenzó un proceso de cobro coactivo para recuperar el dinero dado en préstamos a HPC Contrata enfrentándose a obstáculos como el valor irreal de la finca en Chepo y el hecho que los certificados de objeción no estaban refrendados por la Contraloría General de la República que imposibilita su utilidad como fuente de …

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Declaran ilegal orden de conducción a Joel Watson en caso Financial Pacific

La SMV reportó que las sociedades High Spirit y Jal Offshore, ambas con cuentas en FP, recibían fondos de procedencia desconocida, y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals. Las cuentas, dijo la SMV, estarían vinculadas a Martinelli. DL/Nacionales/29-5-2018-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la orden de conducción del abogado Joel Watson, vinculado con el …

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Juzgado resolvió mantener medidas cautelares contra 10 personas por caso FP

Por este caso, la Fiscalía había solicitado el pasado 18 de mayo, un llamamiento a juicio para once imputados y sobreseimiento para otros dos. DL/Nacionales/24-5-2018-El Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá dictó este jueves 24 de mayo, un sobreseimiento provisional a cuatro personas y decidió mantener las medidas cautelares impuestas a otras diez, dentro de la investigación por el …

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Llamamiento a juicio y dos sobreseimientos solicitan en caso Financial Pacific

Durante la diligencia, el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá, a cargo del juez de la causa, Johaan Barrios, negó seis incidentes de prescripción y uno de nulidad que habían sido presentados por varios de los abogados defensores. DL/Nacionales/18-5-2018-El llamamiento a juicio para once imputados y sobreseimiento para otros dos, fue solicitado por la Fiscalía durante una audiencia preliminar que …

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Audiencia preliminar por caso Financial Pacific inicia este viernes 18 de mayo

El juez de la causa, Johaan Barrios, estableció que la audiencia debe empezar a las 8:00 a.m., en la sala de audiencia del Juzgado Segundo Penal donde no permitirán entrevistas a ningún miembro del Órgano Judicial. DL/Nacionales/17-5-2018-Este viernes 18 de mayo y el lunes 21 de mayo, se fijó en el Juzgado Segundo Penal  la celebración de la audiencia preliminar …

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País por cárcel para abogado Martínez en el caso Financial Pacific

El jurista, quien se mantenía detenido desde la semana pasada en el Dirección de Investigación Judicial, deberá, además, notificarse los días 15 y 30 de cada mes. DL/Nacionales/5-5-2018-El pleno de la Corte Suprema de Justicia le cambió la medida cautelar de detención preventiva por país por cárcel al abogado Valentín Martínez, investigado por el escándalo de la casa de valores …

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Cristóbal Salerno y la hija son indagados por caso Financial Pacific

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reportó que las sociedades High Spirit y  Jal Offshore, ambas con cuentas en FP, recibían fondos de procedencia desconocida, y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals. DL/Política/4-5-2018-La Fiscalía Séptima Anticorrupción indagó a Cristóbal Salerno y a su hija María Alejandra Salerno Gómez, relacionados con las investigaciones por blanqueo de capitales por …

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País por cárcel para “Tío Pipo” Virzi en caso Financial Pacific

Según investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se desviaron fondos que no tenían que ver con la construcción del centro de convenciones para cubrir las irregularidades financieras incurridas en Financial Pacific.  DL/Política/1-5-2018-La Fiscalía Séptima Anticorrupción impuso la medida cautelar de país por cárcel al empresario y exvicepresidente de la República Felipe “Tío Pipo” Virzi, en el caso Financial Pacific. Además de …

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Ordenan conducción de 18 vinculados a caso Financial Pacific

Según se informó Ramsés Owens se encuentra en estos momentos rindiendo declaración. Y se acercó a la fiscalía Marcela Arauz, abogada de Francolini. DL/Política/25-4-2018-Este miércoles 25 de abril, la Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden de indagatoria a 18 personas vinculadas con la investigación por el presunto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific, en el gobierno del …

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Reemplazan pena a Ignacio Fábrega, por libertad y con trabajo comunitario

  En una audiencia celebrada este 28 de marzo un juez cambió la medida por el tiempo que le falta cumplir. DL/Política/28-3-2018-Un juez de cumplimiento reemplazó la medida de pena de prisión por trabajo comunitario para el exdirector de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega. Fábrega, quien se encuentra detenido en El Renacer, se declaró …

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